Uma nova arma contra a lavagem de dinheiro e corrupção em Santa Catarina

Já está em funcionamento em todas as delegacias de polícia de Santa Catarina, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA). A novidade se constitui em uma nova e eficiente arma no combate a lavagem de dinheiro e casos de corrupção. O acesso  surgiu por meio de um termo de cooperação entre o Estado e a Procuradoria-Geral da República.

O Sistema é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais, que, a partir de agora, a Polícia Civil passará a ter acesso, facilitando a quebra do sigilo bancário quando autorizado pela justiça.  Com o SIMBA, os dados bancários de eventuais investigados irão parar diretamente em um servidor da Polícia Civil de forma segura e íntegra.

Antes, a obtenção dos dados bancários era entregue pelas instituições financeiras através de CDs, que, ora possuíam dados, ora eram encaminhados vazios. Ou então, possuíam senhas indecifráveis ou faltantes, sendo a análise feita de modo digital por meio do Excel, tornando inviáveis as análises.

Com o SIMBA, os dados bancários sigilosos solicitados poderão ser acessados nos próprios computadores nas Delegacias de todo o Estado.  Todos os Delegados de Polícia terão acesso aos relatórios emitidos pelo SIMBA, subsidiando sua investigação.

O SIMBA é coordenado pela Diretoria Estadual de Investigações Criminai (DEIC) e está instalado no Laboratório de Lavagem de Dinheiro de Santa Catarina (LAB-LD/SC).

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Posted by Rogerio Giessel on 13 de março de 2013. Filed under Destaque,Polícia. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.